247套房产、14万人受骗入局 这家爆雷平台太惊心

2018-11-08 17:17:02 泉源: 券商中国
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(原标题:247套房产、4万平米地皮被查封!这家爆雷平台太惊心,合法集资买房买地,敞口超24亿,14万人受骗入局)

247套房产、14万人受骗入局 这家爆雷平台太惊心

P2P平台爆雷,现在的集资资金都去了那边?有的用于小我私家浪费,有的举行高危害投资,而这家则偏幸房产地皮。

昨日,合肥市公安局庐阳分局转达了雄心投资团体合法集资案新希望。警方已查封正犯凌某、李某房产177套,此中长沙房产87套,面积合计8550.57平方米;合肥房产90套,面积合计35507.37平方米。

再加上此前雄心团体联系关系公司安徽嘉仕顿旅店办理无限公司、安徽凌梅商业无限公司名下70套房产被查封,停止现在,雄心团体已被查封房产至多247套。

247套房产、14万人受骗入局 这家爆雷平台太惊心

有了房产还不算,雄心团体实控人凌某现实控制的涉案公司名下近4万平方米的地皮也被查封。别的,在此前的转达中,警方也已解冻雄心团体基金559万元、A股股票5000股 (停止解冻日,市值为3.88万元),查扣白酒1900箱、疾驰车2辆、劳斯莱斯轿车1辆。

在令人咋舌的资产面前,是放肆的合法集资。2014年以来,凌某等人使用“安捷财产”“智佳金服”P2P平台,线上公布虚伪标的、线下以高息为钓饵,经过设立资金池、自融等举动放肆举行合法集资。此中,停止7月31日,安捷财产累计生意业务总额73.07亿,假贷余额24.47亿,累计未归还出借人数14.19万人。

值得细致的是,雄心团体或也涉嫌配资炒股,在最新一次的转达中,警方表现,已派员出差昆明、西安,调取凌某经过云南某信托公司、陕西某信托公司配资炒股的相干证据质料。

正犯177套房产被查封,还涉嫌配资炒股

11月7日,合肥市公安局庐阳分局对雄心投资团体涉嫌合法集资案作出案件转达。

转达表现,10月30日以来,警方已新增追缴理怎样样网上赢利理合法所得137万元。对积极退赃、共同观察的12名理怎样样网上赢利理管理取保候审手续,对拒不退赃、不共同观察的4名理怎样样网上赢利理依法提请查察院答应拘捕。

别的,庐阳分局调取审计部分新发明的516个银行账号流水并举行审计。同时,警方出差昆明、西安,调取凌某经过云南某信托公司、陕西某信托公司配资炒股的相干证据质料。

本次转达还明白了查封房产的权属环境,犯法怀疑人凌某、李某现实全部的房产共177套,此中长沙房产87套,面积合计8550.57平方米;合肥房产90套,面积合计35507.37平方米。

凌某系雄心投资团体无限公法律人、董事长。因公司资金链断裂,无法定期兑付,凌某于8月31日向安徽省合肥市公安局庐阳分局投案自首。

天眼查信息表现,雄心团体建立于2009年6月,凌某旗下公司阵容巨大,作为法人的就有安徽雄心房地产开辟、安徽嘉士顿旅店办理、上海浩禄投资办理等12家公司,拥有现实控制权的达14家公司。

官网表现,雄心团体曾经拥有13个子公司,总资产达数十亿美元。谋划范畴触及到理财、当代科技、互联网科技、信息办事、投资办理、房地产开辟贩卖等。先后荣获了“良好企业单元”、“常务副会长单元”、“质量与办事诚信树模单元”,“AAA级名誉企业”等多项荣誉称呼。

假贷余额超24亿涉14万人

2014年以来,凌某等人使用“安捷财产”“智佳金服”P2P平台,线上公布虚伪标的、线下以高息为钓饵,以联系关系公司提供虚伪包管并答应坏账回购等方法,经过设立资金池、自融等举动放肆举行合法集资。

令人震惊的是,运营4年来,两个平台公布的标的无一例真实,全为虚伪假贷标的。详细操纵上,凌某教唆雄心团体产物部卖力人等,接纳软件PS的方法,伪造企业业务执照、房产证、房产抵押他项权证等材料,制造虚伪标书,以雄心团体员工名义在平台上公布上述伪造标书,并以实在际控制的公司做虚伪包管。

在吸引投资人投资后,凌某分为线上线下两步走:

教唆雄心团体线上财政部卖力人等,将平台资金提现到线上财政部卖力人现实控制的14个银行账户,平台资金经层层转账后,进入凌某现实控制的12个资金池账户,由其自在支配利用;

教唆雄心团体线下财政部卖力人等,经过现金、POS机 、银行转账等方法收取线下集资资金,所得资金异样进入上述12个资金池账户,由其自在支配利用。

公然材料表现,安捷财产运营主体为上海浩禄投资办理无限公司,2014年上线运营,公法律定代表人及独一股东均为凌某。?

停止7月31日,安捷财产累计生意业务总额73.07亿,假贷余额24.47亿,累计出借人数目30余万人,累计未归还出借人数14.19万人。

智佳金服主体运营公司为深圳智佳网络科技无限公司,注册资源5000万元,法人吴世超全资控股。平台累计生意业务总额9.18亿元,假贷余额8833万元。

对付雄心团体涉嫌合法集资一案,合肥警方高度器重。据悉,该案备案后,警方先是抽调精悍气力建立专案组,厥后为加大侦办力度,办案团队已晋级至由合肥市公安局局长为组长的事情专班,抽调全市公安构造精悍气力展开案件侦办和追赃挽损事情。

合肥警方也连续转达此案,自8月31日备案起,合肥市公安局庐阳分局对雄心团体合法集资案已先落伍行了超10次转达。

雄心团体等已被查封房产至多247套

4年来合法集资,资金都去了那边?

警方转达表现,"安捷财产""智佳金服"平台资金及线下资金重要用于线上线下还本付息、对外放货、购置房产、小我私家浪费以及高危害投资,此中股票投资已孕育发生巨额盈余。

在昨日的转达中,警方明白了查封房产的权属环境,凌某、李某现实全部的房产共177套,此中长沙房产87套,面积合计8550.57平方米;合肥房产90套,面积合计35507.37平方米。

再加上,警方此前转达的安徽嘉仕顿旅店办理无限公司、安徽凌梅商业无限公司(雄心团体办理公司)名下70套房产被查封,雄心团体已被查封至多247套。

除了房产,凌某现实控制的涉案公司名下近4万平方米的地皮也被查封。

别的,在此前的转达中,警方已解冻基金559万元、A股股票5000股 (停止解冻日,市值为3.88万元),查扣白酒1900箱、疾驰车2辆、劳斯莱斯轿车1辆。

值得细致的是,警方在侦办此案中,屡次遇阻。昨日转达表现,有4名理怎样样网上赢利理拒不退赃、不共同观察,警方已依法提请查察院答应拘捕。而在上个月,有15名理怎样样网上赢利理拒不退赃,警方已以涉嫌合法吸取民众存款罪依法对接纳刑事拘留逼迫步伐。

钟齐鸣 本文泉源: 券商中国 责任编辑:钟齐鸣_NF5619
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